Criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE. UU. considera cargos penales contra el fundador de Binance, CZ: Informe

Los fiscales del Sección de Jurisprudencia de EE. UU. están considerando presentar cargos penales contra el intercambio de criptomonedas Binance y ejecutivos individuales, incluido el director ejecutante y fundador Changpeng «CZ» Zhao.

Según uno Reuters El noticia, que cita cuatro fuentes familiarizadas con el caso, dice que los fiscales están divididos sobre si ejecutar agresivamente contra el intercambio o tomarse el tiempo para revisar más evidencia.

Los posibles cargos se relacionan con una investigación iniciada en 2018 que se centró en el cumplimiento de Binance con las leyes y sanciones AML. Según los informes, los fiscales de tres oficinas del Sección de Jurisprudencia están involucrados; la Sección de Lavado de Plata y Recuperación de Activos (MLARS), la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Franquista de Cumplimiento de Criptomonedas.

Sobre ReutersLos abogados defensores de Binance se han reunido con funcionarios del Sección de Jurisprudencia, incluidos posibles acuerdos de culpabilidad, y Binance habría argumentado que un apreciación penal tendría género negativos en un criptomercado que ya se tambalea por las réplicas del colapso de Terra y FTX.

En una manifiesto compartida en Twitter, Binance afirmó que “Reuters está mal otra vez», y que «no tenemos ninguna idea del funcionamiento interno del Sección de Jurisprudencia de los EE. UU., ni sería apropiado que lo comentáramos si lo tuviéramos».

descifrar se ha comunicado con Binance directamente para hacer comentarios y actualizará esta historia si recibimos una respuesta.

Binance enfrenta investigación

En 2021, un Bloomberg el noticia reveló que Binance estaba siendo investigado por el Sección de Jurisprudencia y el IRS, con funcionarios que generalmente manejan el lavado de patrimonio y los delitos fiscales supuestamente involucrados en la investigación; no está claro si ReutersEl noticia hace remisión al mismo estudio.

En ese momento, Binance emitió una manifiesto sobre Gorjeo y afirma que «Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y nos relacionamos con los reguladores y las fuerzas del orden de forma colaborativa», y agrega que «ha trabajado arduamente para construir un software de cumplimiento sólido que incorpore principios contra el lavado de patrimonio y herramientas de patrimonio utilizadas por instituciones financieras para detectar y topar actividades sospechosas».

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